트래블 룰이란?
- 고팍스 고객지원팀
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자금세탁을 방지하기 위해 기존 금융권에 구축된 '자금 이동 추적 시스템'으로 은행들이 해외 송금 시에 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 따라 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 뜻합니다. 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블룰 대상에 가상자산을 추가함에 따라 가상자산사업자는 가상자산을 이전할 때 송금인과 수취인의 정보를 파악해야 합니다.
자금세탁을 방지하기 위해 기존 금융권에 구축된 '자금 이동 추적 시스템'으로 은행들이 해외 송금 시에 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 따라 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 뜻합니다. 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블룰 대상에 가상자산을 추가함에 따라 가상자산사업자는 가상자산을 이전할 때 송금인과 수취인의 정보를 파악해야 합니다.